Follow us

Κιβωτός του Κόσμου: Φύλλο και φτερό οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας - Ψάχνουν τις δωρεές

Στοιχεία από τους λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του αναμένεται να λάβει από τις τράπεζες, εντός της ημέρας, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

ΚΙΒΩΤΟΣ

Πληροφορίες και στοιχεία από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου, της συζύγου του και πρώην μελών του Δ.Σ. της "Κιβωτού του Κόσμου", αναμένεται να λάβει από τις τράπεζες, εντός της ημέρας, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για κρίσιμα δεδομένα που θα τεθούν στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν "ύποπτες" κινήσεις σε εισροές και εκροές χρημάτων.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, θα έρθουν σε αντιπαραβολή αυτά που είχαν συγκεντρωθεί την περασμένη εβδομάδα από όλες τις δομές της Μ.Κ.Ο. σε Αττική και επαρχία.

Η διαδικασία, σύμφωνα με στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες, με τις έρευνες να αφορούν σε πρώτη φάση 15 πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο στην διοίκηση της "Κιβωτού".

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία Ανηλίκων, συνεχίζει να συγκεντρώνει και να αξιολογεί μαρτυρικές καταθέσεις από εργαζόμενους της Μ.Κ.Ο., σχετικά με τις καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποίηση σε βάρος ανήλικων τροφίμων. Μέχρι στιγμής περισσότερα από 15 άτομα, έχουν βρεθεί ενώπιον των αρχών, που επιχειρούν να εξακριβώσουν την βασιμότητα των αναφορών που έχουν στην κατοχή τους.

Οι δικαστικοί λειτουργοί, έχουν ζητήσει απόρρητους φακέλους, με καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν σε κοινωνικές υπηρεσίες από παιδιά της "Κιβωτού", αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα κατευθύνουν τις έρευνες. Δεν αποκλείεται μάλιστα πρόσωπα που θα κληθούν να απολογηθούν για κακοποιητικές συμπεριφορές, να βρίσκονται ταυτόχρονα και στο μικροσκόπιο της οικονομικής έρευνας που "τρέχει" παράλληλα.

Διαβάστε Επίσης

Ο έλεγχος για ενδεχόμενο παράνομο πλουτισμό και ύποπτες εισροές και εκροές χρημάτων, θα επικεντρωθεί σε μέλη του Δ.Σ. που φαίνεται να ανήκουν σε ένα "κλειστό" κύκλο προσώπων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως στενές επαφές του επικεφαλής της "Κιβωτού". Ορισμένοι εξ’ αυτών, ήταν πρώην τρόφιμοι της Μ.Κ.Ο. που είχαν ελληνοποιηθεί. Δύο από τα άτομα, για τα οποία έχει ζητηθεί άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έχουν συνωνυμία με πρόσωπα, τα οποία "πρωταγωνιστούν" σε καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές. Αυτές οι αναφορές, μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί σε διαδικτυακές αναρτήσεις και τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Οι φάκελοι από τις δομές και τα σπίτια φιλοξενίας του Βόλου, της Κόνιτσας, της Πωγωνιανής, της Χίου και της Καλαμάτας, έχουν ήδη φτάσει στα κεντρικά της Οικονομικής Αστυνομίας.

Τα στελέχη της υπηρεσίας, θα εξετάσουν αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσεως, που μπορεί να σχετίζονται με τις συχνές δωρεές και χορηγίες μεγάλων χρηματικών ποσών, σπιτιών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων προς τις δομές φιλοξενίας "Κιβωτού". Ιδιαίτερο βάρος στις έρευνες θα δοθεί στις αποδείξεις, τα τιμολόγια και τα έγγραφα που "ξεφορτώθηκαν" οι εργαζόμενοι της Μ.Κ.Ο. σε Χίο και Καλαμάτα.

Τα αποκόμματα που βρέθηκαν σε κάδους απορριμμάτων, ενδεχομένως να κρύβουν στοιχεία παράνομων συναλλαγών, με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, να χαρακτηρίζουν ως "ύποπτη" την προσπάθεια καταστροφής τους.

Διαβάστε Επίσης

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΕΛΕΓΕ 03 Φεβ 2023 | 07:20

Μάρτυρας κατηγορίας "τα γυρίζει" για τον πατέρα Αντώνιο: "Χρηματίστηκα για να πω ψέματα" - Του κάνει μήνυση ο Ευαγγελάτος

Ο 23χρονος Ελλάδιος πήρε πίσω όσα έλεγε για την Κιβωτό και τον πατέρα Αντώνιο και τώρα λέει ότι πήρε λεφτά από εκπομπή για να πει ψέματα

02 Φεβ 2023 | 20:21

ΗΠΑ: Το FBI θα ερευνήσει το σπίτι του πρώην αντιπροέδρου Πενς - Αναζητά απόρρητα έγγραφα

Τι μεταδίδουν Wall Street Journal και CNN για την έρευνα του Μάικ Πενς.

ΠΡΩΗΝ ΤΡΟΦΙΜΟΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ 02 Φεβ 2023 | 18:59

"Κιβωτός του Κόσμου": Αποκάλυψη για τις μαρτυρίες του Ελλάδιου που έκανε στροφή 180 μοιρών - Τα SMS και οι απειλές

Τι έχει συμβεί με τον Ελλάδιο της Κιβωτού του Κόσμου - Τα SMS του που αποδεικνύουν τι συνέβη

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 02 Φεβ 2023 | 07:22

Διαφθορά στην ΕΛΑΣ: Ψάχνουν τον αξιωματικό με τα βενζινάδικα, αυτόν που έχτιζε σπίτι και τις υποκλοπές κατά παραγγελία

Ερευνα για τους χειρισμούς και τις καταγγελίες αξιωματικών που αποστρατεύτηκαν στις πρόσφατες κρίσεις. Τι ψάχνει η νέα διοίκηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΤΡΕΙΣΗΜΙΣΙ ΩΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 01 Φεβ 2023 | 20:56

ΗΠΑ: Δε βρέθηκαν απόρρητα έγγραφα στο εξοχικό του Μπάιντεν από το FBI

Οι Ομοσπονδιακοί αστυνομικοί πήραν μαζί τους, για να εξετάσουν, υλικό και χειρόγραφα σημειώματα από την εποχή που ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα.

ΕΡΕΥΝΑ 01 Φεβ 2023 | 17:51

ΗΠΑ: Έρευνα του FBI στην εξοχική κατοικία του Τζο Μπάιντεν - Ψάχνει για απόρρητα έγγραφα

Ερευνα του FBI βρίσκεται σε εξέλιξη σε εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 28 Ιαν 2023 | 09:26

Πατέρας Αντώνιος: "Είμαι σε άθλια κατάσταση - Υπάρχουν μέρες που δεν έχουμε να φάμε"

Ο πατέρας Αντώνιος και άλλοι εφτά υπάλληλοι της Κιβωτού ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή τα απολογητικά τους υπομνήματα για τις 3 Φεβρουαρίου.

Η ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 26 Ιαν 2023 | 19:42

Μύλος με το Squid Game reality του Netflix: Καταγγελίες ότι παίκτες έπαθαν υποθερμία και μεταφέρθηκαν με φορείο

Ένας από τους παίκτες αποκάλυψε ότι πολλοί συμμετέχοντες χρειάστηκαν επείγουσα ιατρική βοήθεια εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών μέσα στο στούντιο - Για "κοινωνικό πείραμα" κάνει λόγο το Netflix

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 24 Ιαν 2023 | 07:45

Μπλόκο σε ΜΚΟ που δεν καταθέτουν στοιχεία και ποινικά μητρώα των μελών τους - Μετά τη δήθεν "μικρή Μαρία" στον Εβρο

Οι ΜΚΟ που είναι εγεγραμμένες στο επίσημο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να υποβάλλουν τα στοιχεία τους και τα ποινικά μητρώα των μελών τους.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 23 Ιαν 2023 | 11:05

Politico για την ΜΚΟ της Μανταλένας Καϊλή: Πήρε 105.000 ευρώ από πρόγραμμα που προωθούσε η αδερφή της

Η ελληνική ΜΚΟ MADE Group της Μανταλένας Καϊλή, έλαβε 105.172 ευρώ από ένα πιλοτικό πρόγραμμα που είχε προωθήσει η Εύα Καϊλή στο Κοινοβούλιο.

QATARGATE 13 Ιαν 2023 | 14:21

La Repubblica: Ύποπτα εμβάσματα από δύο ΜΚΟ σε τραπεζικό λογαριασμό της κόρης του Αντόνιο Παντσέρι

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, πρόκειται για εμβάσματα "μερικών χιλιάδων ευρώ", τα οποία τα τελευταία δυο χρόνια γίνονταν σχεδόν σε μηνιαία βάση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 13 Ιαν 2023 | 13:57

Παρέμβαση ΟΗΕ υπέρ των κατηγορουμένων στη δίκη των διασωστών στη Λέσβο: "Η καταδίκη θα είναι επικίνδυνο προηγούμενο"

"Η αλληλεγγύη δεν πρέπει ποτέ να τιμωρείται και η συμπόνια δεν πρέπει ποτέ να δικάζεται", δήλωσε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΤΑΙΝΙΑ "THE SWIMMERS" 11 Ιαν 2023 | 13:42

Σάρα Μαρντίνι: Πρόσφυγας, εθελόντρια και τώρα κατηγορούμενη για κατασκοπεία στη Λέσβο, η ηρωίδα του Netflix

Κατηγορούμενη για κατασκοπεία είναι η γυναίκα από τη Συρία που το 2015 έφτασε στη Λέσβο κολυμπώντας. Η ιστορία της έχει γίνει ταινία που προβάλλεται στο Netflix.